İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2024/279446 sayılı dosya kapsamında, şüphelilerin paravan şirketler ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesaplar üzerinden organizasyon kurduğu tespit edildi. Kurulan sistemde para transfer süreçlerinin takibi amacıyla ayrı bir muhasebe yapılanması oluşturulduğu, yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirlerin bu yapı üzerinden sisteme dahil edildiği belirlendi. Şüphelilerin, suçtan elde edilen gelirlerin kaynağını gizlemek ve yasal görünüm kazandırmak amacıyla e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden profesyonel bir aklama sistemi kurduğu değerlendirildi.

Organizasyonun yapısı

Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan bildirimler doğrultusunda ilk aşamada 229 tüzel kişinin 196 gerçek kişiyle bağlantılı olduğu, ikinci aşamada 93 tüzel kişinin ve Özbay Şirketler Grubu’na bağlı 8 şirketin organizasyona dahil edildiği, üçüncü aşamada ise 157 tüzel kişi ile 65 gerçek kişinin yapı içerisinde yer aldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 20 araç, 9 arsa, 4 dükkân ve 13 meskene el konuldu.

17 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Batman, Bilecik, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Osmaniye ve Tekirdağ’da bugün tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda toplam 58 şüpheliye yönelik işlem yapıldığı, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.