Soruşturma, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ile Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Operasyonlara Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile il jandarma komutanlıkları katıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin, ihtiyaç sahibi vatandaşları yüksek faizle borçlandırdıkları, teminat olarak boş ya da yüksek tutarlı çek ve senet imzalattıkları öne sürüldü. Borcunu ödeyemeyen kişilerin ise tehdit ve baskı yoluyla taşınmaz ve diğer mal varlıklarının devralındığı iddia edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 32 şüpheli, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “tefecilik” ve “nitelikli yağma” suçlamalarıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Mali incelemelerde, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 25 milyar 119 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Ayrıca “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçunun örgütlü şekilde işlendiği değerlendirilerek yaklaşık 2 milyar 200 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Bu kapsamda 123 taşınmaz, 38 araç ve 180 banka hesabı hakkında işlem yapıldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet ve tapu belgesinin yanı sıra silahlar, dijital materyaller ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18’i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 12 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.