İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve TCMB raporları doğrultusunda inceleme yapıldı.

Yapılan tespitlerde, bir şirketin elektronik ödeme kuruluşlarından temin ettiği POS cihazlarını alt hizmet sağlayıcı konumundaki çeşitli firmalara devrettiği, söz konusu cihazların bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirlendi.

Finansal hareketlerin incelenmesinde, daha önce bahis oynattıkları ve haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle işlem görmüş kişi ve şirket hesaplarına para transferleri yapıldığı tespit edildi.

Mali analiz ve saha çalışmaları sonucunda şüphelilere ait 18 şirket, 11 araç, 3 arsa ve 5 konuttan oluşan, piyasa değeri yaklaşık 671 milyon 255 bin lira olan taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.

Bahis ve “POS tefeciliği” suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ilgili şirketler ile bağlantılı firmalara ve bu şirketlerin yönetici ve çalışanlarına sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.