Mehmet Zeki Özer
Başsavcılığın Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada hazırlanan bilirkişi raporları, MASAK'ın mali veri analizleri ile kripto varlık ve elektronik para kuruluşlarından temin edilen bilgiler doğrultusunda, 28 şüphelinin hesaplarında yüksek tutarlı ve kaynağı belirsiz para hareketleri tespit edildi.

Soruşturma dosyasına göre, şüphelilerin banka hesaplarına giren para transferlerinin beyan edilen gelir düzeylerinin oldukça üzerinde olduğu belirlendi. İncelemelerde, yasa dışı bahis gelirlerinin şüphelilerin hesaplarına aşamalı olarak aktarıldığı, belirli bir tutara ulaştıktan sonra ise kripto varlık ve elektronik para hesaplarına yönlendirilerek soğuk cüzdan adreslerine transfer edildiği tespit edildi.

Yetkililer, bu yöntemle yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen toplam 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 lira 83 kuruş tutarındaki suç gelirinin aklandığının değerlendirildiğini bildirdi.

Soruşturma kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne operasyon talimatı verildi.

Operasyon kapsamında İstanbul'da 23 şüpheliye ait 23 adresin yanı sıra Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da birer şüpheliye yönelik eş zamanlı arama, yakalama ve gözaltı işlemleri başlatıldı. Ayrıca soruşturma kapsamında Marmara Cezaevi'nde başka bir dosyadan tutuklu bulunan bir şüpheli hakkında da işlem yapıldığı öğrenildi.

Soruşturmaya ilişkin adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.