Alman vatandaşı iki kişinin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada, kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak milyarlarca avroluk fonun yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği öne sürüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 17 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklama talebiyle hâkimliğe gönderildi.

İddialara göre, 80 milyon avroluk yatırım sözleşmesi düzenlendi, 100 milyon avroluk şüpheli havale işlemi gerçekleştirildi ve 1 milyar avroluk fonun kredi adı altında yurt dışına çıkarılması vaat edildi. Mağdurların ellerindeki belgeleri gazetecilere iletmelerinin ardından tehdit edildiklerini öne sürmeleri üzerine savcılık harekete geçti.

Dosya kapsamında adı geçen TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar ise dokunulmazlık ve hukuki prosedürler gereği Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.